Сегодня попал в крайне неприятную ситуацию, стоившую около 20% обменных активов.
Получил на кошелёк, привязанный к trust wallet usdt (erc20), метка активов по отчёту - чистая биржа. Однако у меня в прошлый раз при каких то операциях (вероятно обмен эфир- usdt в том же trust wallet) кошелёк получил риск AML 29%. Думаю, надо обменять на BTC. После обмена получил активы с риск статусом 55%.
Узнал уже об этом пост фактум, при выводе в фиат. Начал искать информацию в инете, о том, что делать в аналогичных ситуациях, но аналогичных ситуаций не нашел. Неужели я первый такого счастья хапнул? И что делать с оставшимися на кошельках средствами?
Скам обменников trust wallet на грязные монеты
Автор темы Hursin, Mar 17 2026 02:12 AM
Сообщений в теме: 4
#1
Hursin
- 1 topics
-
- Пользователи
-
- 3 сообщений
Новичок
Отправлено 17 March 2026 - 02:12 AM
#5
electricboogy
- 2 topics
-
- Пользователи
-
- 2 сообщений
Новичок
Отправлено 30 March 2026 - 04:04 AM
Грязная крипта, да...дело амл скама живет и процветает...
Это да... Вопрос то, как этого избежать.
Не пользоваться этим скамом, как со стороный отправителя, так и со стороны реципиента. Грязной крипту делают скамАМЛ сервисы, по каким-то своим субъективным ощущениям, ни опираясь ни на какие нормативно-правовые\распорядительные акты. По сути, это вольная интерпретация фразы "я так решил"....
